Due diligence перед грантом: що перевірятиме міжнародний партнер

Due diligence — це системна перевірка організації перед рішенням про фінансування чи партнерство. Вона відповідає на три питання: чи існує компанія юридично й операційно; чи здатна вона виконати проєкт; чи прийнятні ризики співпраці.

OECD рекомендує risk-based підхід: компанії мають виявляти й оцінювати фактичні та потенційні негативні впливи у власній діяльності й ділових відносинах, вживати заходів і відстежувати результати.

Що перевіряють

• Юридичний статус: реєстрація, структура власності, кінцеві бенефіціари, повноваження підписантів, судові спори, санкційні ризики.
• Фінансову спроможність: звітність, оборот, ліквідність, борги, податкову дисципліну, здатність до співфінансування.
• Корпоративне управління: структуру рішень, делегування, розподіл обовʼязків, внутрішній контроль.
• Комплаєнс: антикорупційну політику, конфлікти інтересів, кодекс поведінки, канали повідомлення, захист даних.
• Операційну спроможність і репутацію: досвід, команду, попередні проєкти, достовірність заявлених результатів.

Приклад

Технологічна компанія із сильною командою подала заявку на €800 000. Під час due diligence зʼясувалося: права на частину коду належали колишньому підряднику; не було політики захисту даних; фінансові прогнози не збігалися із заявкою; CEO одноосібно погоджував і замовлення, і платежі. Жодна проблема окремо не була фатальною — але разом вони показали неконтрольований ризик. Компанія програла не через слабку інновацію, а через слабку управлінську доказовість.

Що зробити до подання

Не чекайте запиту донора — проведіть внутрішній pre-due diligence: призначте відповідального, складіть перелік документів, перевірте актуальність даних, знайдіть невідповідності, підготуйте план усунення прогалин і захищений data room. Готовність до перевірки починається задовго до конкретного конкурсу.